晶圆代工龙台积电11日召开董事会，会中通过多项决议，除了核准2019年财报，以及2019年第4季2.5元（新台币，下同）现金股利，还通过2019年员工现金奖金与现金酬劳463.315亿元，并核准2,009多亿元资本支出，决定募集最高不超过600亿元的公司债，以及2020年6月9日举行年度股东大会。

台积电董事会的决议如下:

一、核准2019年营业报告书及财务报表，其中全年合并营收约为新台币1兆699亿9,000万元，税后净利约为新台币3452.6亿元，每股盈余为新台币13.32元。

二、核准配发2019年第4季之每股现金股利2.5元，其普通股配息基准日订定为2020年6月24日，除息交易日则为2020年6月18日。依公司法第165条规定，在公司决定分派股息之基准日前5日内，亦即自2020年6月20日起至6月24日止，停止普通股股票过户，并于2020年7月16日发放。此外，台积公司在美国纽约证券交易所上市之美国存托凭证之除息交易日亦为2020年6月18日，与普通股一致。台积公司美国存托凭证之配息基准日订为2020年6月19日。

三、核准2019年员工现金奖金与现金酬劳总计约新台币463.3150亿元，其中员工现金奖金约231.6575亿元已于每季季后发放，而现金酬劳约新台币231.6575亿元将于2020年7月发放。

四、核准资本预算约美金67.421亿元，内容包括：1.厂房兴建及厂务设施工程；2.建置及升级先进制程产能；3.建置特殊制程产能；4.建置先进封装产能；5.2020年第2季研发资本预算与经常性资本预算。

五、核准在国内市场募集无担保普通公司债，以支应产能扩充或污染防治相关支出之资金需求，资金额度不超过新台币600亿元（约美金20亿元）。

六、核准召集2020年股东常会，并订于6月9日上午9时假本公司企业总部大楼（新竹科学园区力行六路八号）举行，会中将增选一名独立董事。董事会并同意提名海英俊先生为独立董事候选人。同时也核准任命海英俊先生为台积店薪酬委员会委员，自2020年2月11日起生效，海英俊先生现任台达电子工业股份有限公司董事长。

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